无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年10月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月8日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人：王洪良
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-025
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为提高公司业绩，加强公司的市场竞争力，公司拟在不影响现有公司主营业务正常发展的前提下，新增公司经营范围，增加软件产品的研究、开发和销售，与软件相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让的经营内容。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2019-026）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。公司拟定于2019年11月1日上午10时在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开2019年第二次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2019年11月1日上午10时在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开2019年第二次临时股东大会的通知。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2019年10月17日