证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-130
万达信息股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）截至本次股东大会股权登记日，公司总股本1,099,799,060股，累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,563,415股，故公司有表决权股份总数为 股。
一、 会议召开和出席情况
2019年9月28日，公司董事会以公告形式通知召开2019年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2019年10月15日下午14:30，会议地点为上海市静安区南京西路1600号5楼公司会议室；网络投票时间：2019年10月14日-10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共36名，所持有表决权的股份数561,958,769股，占公司有表决权股份总数的51.2159%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共30名，所持有表决权的股份数126,055,883股，占公司有表决权股份总数的11.4885%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共8名，代表有效表决权的股份总数为329,463,862股，占公司有表决权股份总数的30.0267%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共28名，代表有效表决权的股份总数为232,494,907股，占公司有表决权股份总数的
21.1892%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
表决结果：同意561,910,369股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9914%；反对47,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意126,007,483股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9616%；反对47,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0378%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
（二） 审议《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》；表决结果：同意561,900,269股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9896%；反对47,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%。单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,997,383股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9616%；反对47,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0378%；弃权800股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0006%。上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（三） 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意561,900,269股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9896%；反对47,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,997,383股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9616%；反对47,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0378%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（四） 审议《关于第七届董事会董事、第七届监事会监事津贴的议案》；表决结果：同意561,873,669股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9849%；反对74,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,970,783股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9405%；反对74,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0589%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（五） 审议《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；
5.1选举匡涛先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意561,432,479股，占出席会议有表决权股份数的99.9063%。表决结果为当选。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,529,593股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.5825%。
5.2选举胡宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意561,432,479股，占出席会议有表决权股份数的99.9063%。表决结果为当选。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,529,593股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.5825%。
5.3选举钱维章先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意561,432,479股，占出席会议有表决权股份数的99.9063%。表决结果为当选。单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,529,593股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.5825%。
5.4选举李光亚先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意561,396,579股，占出席会议有表决权股份数的99.9000%。表决结果为当选。单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,493,693股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.5540%。
5.5选举杨玲女士为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意561,396,581股，占出席会议有表决权股份数的99.9000%。表决结果为当选。单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,493,695股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.5540%。
5.6选举姜锋先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意561,396,581股，占出席会议有表决权股份数的99.9000%。表决结果为当选。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,493,695股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.5540%。以上非独立董事采用累积投票的方式选举。
（六） 审议《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》；
6.1选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意561,470,776股，占出席会议有表决权股份数的99.9132%。表决结果为当选。单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,567,890股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.6129%。
6.2选举LI YIFAN先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意561,432,476股，占出席会议有表决权股份数的99.9063%。表决结果为当选。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,529,590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.5825%。
6.3选举麻志明先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意561,470,776股，占出席会议有表决权股份数的99.9132%。表决结果为当选。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,567,890股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.6129%。
以上独立董事采用累积投票的方式选举。
（七） 审议《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；
7.1选举贺原女士为公司第七届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意561,449,776股，占出席会议有表决权股份数的99.9094%。表决结果为当选。单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,546,890股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.5962%。
7.2选举李成先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意561,434,876股，占出席会议有表决权股份数的99.9068%。表决结果为当选。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,531,990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.5844%。
7.3选举孟莉莉女士为公司第七届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意561,434,876股，占出席会议有表决权股份数的99.9068%。表决结果为当选。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意125,531,990股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份数的99.5844%。
以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、王博文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
1、 万达信息股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议
2、 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日