中文在线数字出版集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2019年10月14日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于2019年10月9日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于与2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》
同意公司每次以人民币1元的总价回购业绩承诺补偿义务人所应向公司补偿的全部股份。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于与2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审议通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》公司2019年第三次临时股东大会将于2019年11月1日召开，具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2019年10月15日