晋西车轴股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019年10月15日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2019年10月8日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、推荐张鸿儒为公司独立董事候选人，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。
根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，经广泛征求意见，严格资格审查，经董事会提名委员会提名，推荐张鸿儒为公司独立董事候选人，简历如下：
张鸿儒，男，汉族，56岁，硕士研究生学历。历任香港汇丰银行、香港高诚证券、香港广通亚洲、香港星展亚洲融资有限公司等中高级管理人员，曾任香港上市公司矽感科技有限公司执行董事与CFO、Osbeck Investments Ltd董事、香港上市公司TSC海洋集团有限公司执行董事与CFO、晋西车轴股份有限公司独立董事、华汇双丰有限公司董事、道锐思集团有限公司董事、道锐思控股有限公司董事。现任华汇双丰有限公司董事。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于2019年10月31日召开公司2019年第三次临时股东大会
的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-047号公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司二〇一九年十月十六日