证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 主办券商:联储证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年10月15日
2.会议召开地点:南通工厂会议室
3.会议召开方式:现场及电话连线
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数75,853,000股,占公司有表决权股份总数的82.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
(一) 审议通过《公司2019年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年半年度权益分派预案的公告》(2019-033)。
2.议案表决结果:
同意股数75,853,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2019年10月15日