长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-049
长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年10月11日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2019年10月14日下午13：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议实际出席董事5人，刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义5人采用通讯表决方式出席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于免除公司部分高级管理人员职务的议案》。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于免除公司部分高级管理人员职务的公告》。
三、备查文件
1.《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董 事 会2019年10月14日