证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2019-044
江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第十七次会议决议，决定于2019年10月28日（周一）下午14时召开2019年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年10月28日（星期一）下午14时；
（2）网络投票时间：2019年10月27日-2019年10月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年10月21日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2019年10月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
会议审议的议案如下：
1、《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案均属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事赵子夜先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2019年10月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票。
三、议案编码：
表1：本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：代表以下所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 | √ |
四、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记时间：2019年10月24日（上午8∶30—11∶00，下午14∶00—16∶30）
2、登记方式：
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：李镭；联系电话：0512-55278563；传真号码：0512-55278558；邮寄地址：江苏省昆山市经济开发区玫瑰路999号6楼董事会秘书办公室
2、本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议文件
2、江苏飞力达国际物流股份有限公司第四届监事会第十五次会议文件
3、其他备查文件。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
2019年10月11日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“365240”，投票简称为“飞力投票”。2．填报表决意见或选举票数。提请本次股东大会审议的议案为非累积投票提案，对于前述各项议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月27日下午3:00，结束时间为2019年10月28日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件（二）：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江苏飞力达国际物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
| 提案编码 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：代表以下所有议案 | √ | |||
| 1.00 | 《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 | √ |
委托人名称或姓名：
委托人身份号码或注册号：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份号码：
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人（盖章或签名）：
委托日期： 年 月 日
附件（三）：
江苏飞力达国际物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称 | 身份证号码/企业营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 | ||
| 是否本人参会 | 备 注 |