湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2019年10月8日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2019年10月11日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9票，实收表决票 9票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于2019年10月28日（星期一）召开公司2019年第四次临时股东大会，相关内容详见公司《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-50）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019年10月11日