上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2019年10月9日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人，会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
选举陈琪先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的议案》。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，补选陈琪先生为第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2019年10月10日
简历：
陈琪，男，汉族，1981 年 10 月出生，本科学历，曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源总监，现任上海禾木实业有限公司、上海事聚贸易有限公司董事长。