浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议通知于2019年9月30日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。
2、本次会议于2019年10月9日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。公司监事列席了本次会议。
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
定于2019年10月25日（星期五）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，并提供网络投票方式。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二O一九年十月九日