江苏百川高科新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.会议召开时间：
①现场会议召开时间：2019年10月9日（星期三）下午14：00。
②网络投票的具体时间为：2019年10月8日-2019年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00期间任意时间。
2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑铁江先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份191,227,603股，占上市公司总股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
份的36.9896％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份191,163,303股，占上市公司总股份的36.9771％。通过网络投票的股东2人，代表股份64,300股，占上市公司总股份的
0.0124％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份64,300股，占上市公司总股份的
0.0124％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份64,300股，占上市公司总股份的
0.0124％。
二、议案审议情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
议案1.00 《关于全资子公司对外投资的议案》总表决情况：
同意191,163,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对64,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对64,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、张若愚律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏百川高科新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2019年10月9日