证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2019-088
北京汉邦高科数字技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年10月8日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2019年9月30日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
公司副总经理、董事会秘书叶潇先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞任后，叶潇先生将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长兼总经理王立群先生的提名，公司董事会同意聘任赵倩莹女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
赵倩莹女士符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的董事会秘书相关任职资格。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关独立意见及公告具体内容详见巨潮资讯网。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于补选公司专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，公司董事会同意补选杨爱军先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期自审议通过之日起至第三届董事会届满为止。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于注销宝安分公司的议案》
为公司优化组织结构，降低经营管理成本,提高管理效率，公司决定注销北京汉邦高科数字技术股份有限公司宝安分公司（以下简称“宝安分公司”）。同时授权公司管理层全权处理注销宝安分公司后的债权债务、各项税款、职工工资等未尽事宜。
该事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董 事 会
2019年10月8日
董事会秘书简历：
赵倩莹女士，1988年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于对外经济贸易大学；中国注册会计师、国际注册内部审计师；曾任中航国际物流有限公司财务综合岗、北京神州泰岳软件股份有限公司内审负责人、资本运营中心总经理助理兼证券事务代表，已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证。
赵倩莹女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经查询，赵倩莹女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。