天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议补充公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于北京时间2019年9月30日10:00以网络方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长陈建波先生主持，现将董事会部分董事的出席和表决情况补充披露如下：
会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中副董事长董树林先生、董事张秋凤女士以网络通讯的方式出席会议，并对会议审议的议案明确发表了同意的意见。同时，两位董事分别出具了授权委托书，委托董事张国祥先生代为签署相应的董事会文件。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2019年10月8日