岳阳恒立冷气设备股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
   本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     一、会议召开的情况 
     1.召开时间：2010年5月26日上午9点 
     2.召开地点：公司本部会议室 
     3.召开方式：现场投票 
     4.召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会 
     5.主持人：陈少波 
     6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
     二、会议的出席情况 
    1.出席的总体情况： 
     股东（代理人）6 人、代表股份 5620.6 万股、占上市公司有表决权总股份 39.65％ 
     2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况： 
     无社会公众股股东出席会议 
     3.公司其他人员出席情况： 
     公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。 
     三、提案审议和表决情况 
       1.   审议通过了公司2009年度董事会工作报告 
      5620.6万股同意、 0万股反对、 0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。 
       2.   审议通过了公司2009年度监事会工作报告 
      5620.6万股同意、 0万股反对、 0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。 
       3.   审议通过了公司2009年度财务工作报告 
      5620.6万股同意、 0万股反对、 0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。 
     4.审议通过了公司2009年年度报告及年度报告摘要 
     5620.6万股同意、 0万股反对、 0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。 
     5.审议通过了公司2009年度利润分配的预案 
     经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年度共实现净利润 3,515,243.12 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,333,038.70元，由于以前年度累计亏损325,247,270.76 元，本年度实现利润全部用来弥补以前年度亏损。截止报告期末累计未分配利润为-323,914,232.06元。 
     由于累计未分配利润为负数，2009年度公司不进行利润分配。 
     5620.6万股同意、 0万股反对、 0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。 
     6.审议通过了关于改聘会计师事务所的议案 
     经董事会审计委员会提议，由于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司与中审国际会计师事务所有限公司合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”，故改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司新年度审计单位。聘任期限为壹年。 
     5620.6万股同意、 0万股反对、 0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。 
     四、律师出具的法律意见 
     1.律师事务所名称：湖南昌言律师事务所 
     2.律师姓名：冯颖  李中波 
     3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则和贵公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 
     五、备查文件 
     1、   本次股东大会会议记录及决议； 
     2、   湖南昌言律师事务所出具的律师意见书。 
         特此公告 
                                           岳阳恒立冷气设备股份有限公司 
                                               二○一○年五月二十六日