公告编号：2019-031证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：联储证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年9月30日
2. 会议召开地点：南通工厂会议室
3. 会议召开方式：现场及电话连线
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月18日，电话及邮件
5. 会议主持人：董事长项友亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2019年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年半年度权益分派预案的公告》（2019-033）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
定于2019年10月15日召开2019年第四次临时股东大会审议上述提交股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2019年9月30日