新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第四十六次会议的通知于2019年9月24日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2019年9月29日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
董事会提请于2019年10月28日召开2019年第四次临时股东大会，将重大资产重组相关议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见2019年9月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日