深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知以书面方式于 2010 年 5 月 17 日向各董事发出。会议于2010 年 5 月 25日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人(包括独立董事 5 人)，董事法兰克纽曼(Frank N.Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、刘伟琪、王开国、肖遂宁、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏等共 12 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事马雪征、李敬和因事不能参加会议，分别委托董事刘伟琪、王开国代为行使表决权。
董事会收悉董事刘宝瑞、唐开罗(Daniel A. Carroll)、马雪征和刘伟琪的辞职信，其中董事刘宝瑞的辞职于辞职信送达董事会时生效；董事唐开罗(Daniel A.Carroll)、马雪征和刘伟琪的辞职于2010 年 5 月25 日24 时生效。
公司第六届监事会监事康典、管维立、肖耿、马黎民、矫吉生和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。
会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于<过渡协议>的议案》。
批准与首席执行官法兰克纽曼(Frank N. Newman)先生的《过渡协议》，授权薪酬委员会主席与首席执行官法兰克纽曼先生签署最终的协议。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、肖遂宁、胡跃飞回避表决。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
法兰克纽曼先生辞去首席执行官、董事长和董事职务，他的辞职将于本行收到中国银行业监管机构关于相关继任者的任职资格的正式批复后生效。
董事会同意聘请法兰克纽曼先生担任本行高级顾问，为本行提供咨询服务。
二、 审议通过了《关于选举肖遂宁先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》
选举肖遂宁先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会董事长。肖遂宁先生的董事长任职资格有待中国银行业监管机构的核准。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事肖遂宁回避表决。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
肖遂宁先生辞去行长职务，辞职将于本行收到中国银行业监管机构关于他继任者的任职资格的正式批复后生效。
三、 审议通过了《关于聘任理查德·杰克逊（Richard Jackson）先生为深圳发展银行股份有限公司行长的议案》。
聘任理查德·杰克逊（Richard Jackson ）先生为深圳发展银行股份有限公司行长。上述聘任有待中国银行业监管机构进行任职资格审核。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
四、 审议通过了《关于免除新董事提名和选举的时间要素的议案》。
鉴于 NEWBRIDGE ASIA AIV III , L.P. 与中国平安保险（集团）股份有限公司（“中国平安”）的股份转让过户已完成，中国平安及中国平安人寿保险股份有限公司分别成为本行第一、第二大股东，董事会同意免除《深圳发展银行股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司之股份认购协议》中关于六位新董事提名和选举的时间要素，即，免除“在投资者登记为新发行股份的持有人后”和“在本协议所述交易完成后的18个月内”这两个时间要素。
以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
董事唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、马雪征、刘伟琪回避表决。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
五、 审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会增加董事人数的议案》。
同意深圳发展银行股份有限公司第七届董事会董事人数从 15 名增加到 18名。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
以上议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《关于提名深圳发展银行股份有限公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》。
同意提名王利平女士、姚波先生、罗世礼先生、顾敏先生和叶素兰女士为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会非执行董事候选人。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
以上议案须提交公司 2009 年年度股东大会审议。该等董事的任职在股东大会批准后有待报中国银行业监管机构进行任职资格审核。
七、 审议通过了《关于提名深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
同意提名刘南园先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
以上议案需在有关独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2009 年年度股东大会表决。该独立董事的任职在股东大会批准后有待报中国银行业监管机构进行任职资格审核。
八、 审议通过了《关于聘任陈伟女士为深圳发展银行股份有限公司副行长兼首席财务官的议案》。
聘任陈伟女士为深圳发展银行股份有限公司副行长兼首席财务官。上述聘任有待中国银行业监管机构进行任职资格审核。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
九、 审议通过了《关于提名深圳发展银行股份有限公司第七届董事会执行董事候选人的议案》。
同意提名理查德·杰克逊（Richard Jackson ）先生和陈伟女士为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会执行董事候选人。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
以上议案须提交公司 2009 年年度股东大会审议。该等董事的任职资格在股东大会批准后有待报中国银行业监管机构进行任职资格审核。
十、 审议通过《关于部分高管职衔及报告路线的议案》
同意王博民先生放弃首席财务官职衔，他的新职衔将为深圳发展银行股份有限公司首席财会执行官。上述职衔变更将于本行收到中国银行业监管机构关于核准新任首席财务官任职资格的正式文件时生效。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
十一、 审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司2009 年年度股东大会董事选举累积投票规则的议案》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
以上议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
十二、 审议通过了《关于<递延奖金计划>有关事项的议案》。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、肖遂宁、胡跃飞回避表决。
独立董事米高奥汉仑(Michael O’Han
