京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年9月26日以通讯方式召开，会议通知于2019年9月24日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》
为进一步维护公司及股东利益，支持公司战略转型业务发展，结合外部资本市场环境及金融环境变化情况，公司拟将回购股份金额由“不低于1.5亿元（含
1.5亿元），不超过3亿元（含3亿元）”调整为“不低于1亿元（含1亿元），不超过2亿元（含2亿元）”。
具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：
2019-084）。
独立董事就本次调整回购股份方案事项发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》
定于2019年10月14日下午14:50在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2019年9月27日