永艺家具股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年9月27日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年9月21日以书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-097。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象中10人已离职，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票144,000股，回购价格为8.53元/股。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2019-098。
（三）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为734,280股，激励对象为88名，占公司目前总股本的0.24%。公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司88位激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会为激励对象办理解除限售手续。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：2019-099。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2019年9月28日