公告编号：2019-029证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年9月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份103,069,219股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司长期发展战略和业务发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于2019年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号2019-022。本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请股票终止挂牌的文件；批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的各项手续及其他事宜。
2.议案表决结果：
同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请股票终止挂牌的文件；批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的各项手续及其他事宜。本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司无异议股东承诺对异议股东的股份进行回购。具体内容详见公司于2019年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号2019-023。本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
具体内容详见公司于2019年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号2019-027。
2.议案表决结果：
同意股数69,309,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2019年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号2019-027。本议案涉及关联交易事项，关联股东华科新能（天津）科技发展有限公司回避表决。
三、备查文件目录
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2019年9月27日