证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-077
赛摩电气股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2019 年 9 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2019 年 9 月 23 日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，
实际出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持，
全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公
司章程》的规定。
本次会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于豁免公司控股股东一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》
公司董事会认为，本次豁免将有利于公司控股股东及其一致行动人协议转让
的顺利进行，降低公司控股股东及其一致行动人的股票质押风险，可为公司引入
国资背景战略投资者，使其在金融及业务支持等方面与公司建立全面、深入、可
持续的战略合作伙伴关系，可以更好的推动公司的发展，为全体股东创造更多收
益。本次豁免自愿性股份锁定承诺符合《监管指引第 4 号》等法律法规的规定，
公司董事会同意赛摩科技本次豁免申请。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于豁免公司控股股东一致行动人
自愿性股份锁定承诺的公告》。
本议案关联董事厉达先生、厉冉先生、王茜女士、王培元先生回避表决。
本议案表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019 年 10 月 14 日（星期一）14:30 在公司办公楼一楼会议室
（徐州经济技术开发区螺山路 2 号）召开 2019 年第一次临时股东大会，通知详
见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
