证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2019-076
赞宇科技集团股份有限公司关于控股子公司拟参与投资建设PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年9月26日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司拟参与投资建设PPP项目的议案》，同意公司控股子公司武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称“新天达美”）拟参与投资建设新野县污水处理及管网工程PPP项目（以下简称“新野县PPP项目”）。
一、对外投资概述
新天达美与中国葛洲坝集团水务运营有限公司（以下简称“葛洲坝水务”）、中国葛洲坝集团市政工程有限公司（以下简称“葛洲坝市政”）、桑德集团（河南）环境发展有限公司（以下简称“桑德”）组成联合体，拟参与新野县污水处理及管网工程 PPP 项目的投资（葛洲坝水务为联合体牵头人）。联合体中各家持股比例如下：葛洲坝水务46.5 %，新天达美 47.5 %，葛洲坝市政1% ，桑德5%。联合体作为社会资本方已通过该项目的资格预审。
新野县PPP项目总投资预计27,338.98万元，其中资本金5738.98万元，由社会资本方100%出资组建项目公司，负责本项目的投融资、建设、运营及移交等工作。剩余项目资金由项目公司向银行融资取得，后续若需新天达美对项目公司提供融资担保，公司将根据相关法规及《公司章程》的要求履行审批程序及信息披露义务。
若联合体中标，该项目资本金由新天达美、葛洲坝水务、葛洲坝市政、桑德按照47.5%、46.5%、1%、5%的持股比例进行认缴。其中，新天达美认缴项目公司注册资本金为2,726.0155万元，为其自有资金。
根据联合体单位的协商，新天达美承担该项目的投资和运营工作；葛洲坝水务牵头承担本项目的投资和运营工作；葛洲坝市政承担本项目的投资、建设工作；
桑德承担本项目的投资和运营工作。联合体单位之间将签订联合体协议。新野县PPP项目已经新天达美二届八次董事会及2019年第二次临时股东大会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，新野县PPP项目在公司股东大会授权董事会审批对外投资的额度范围内，不需要经公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）招标人介绍
招标人：新野县住房和城乡建设局联系人 ：刘女士电话： 0377-66266100地址：新野县健康路南50米
（二）招标代理机构介绍
招标代理机构：中大国信工程管理有限公司联系人：张先生电话：0377-83837985地址：郑州市郑东新区康平路79号郑东商业中心C区2号楼910号
（三）联合体单位的基本概况
1、公司名称： 中国葛洲坝集团水务运营有限公司
统一社会信用代码：91420000MA48BPDA43公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所： 武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大酒店B座4025房法定代表人： 杨贞武注册资本： 77900.000000万成立日期： 2016年09月28日经营范围：水务、水电企业管理服务；市政工程（水务公用设施、供排水工程、水源及引水工程、水环境污染治理、污水处理）设计、投资、建设、施工、运营；供水、节水、排水、污水处理及水资源利用业务；污泥处理；科技研发、
技术咨询、技术服务；水务相关设备研发、制造与销售；水务相关药剂研发、生产与销售；水质分析与检测（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）葛洲坝水务与新天达美不存在关联关系。
2、公司名称： 中国葛洲坝集团市政工程有限公司
统一社会信用代码：914200001776034725公司类型：有限责任公司住所： 湖北省宜昌市西坝建设路40号法定代表人： 覃建庭注册资本： 40000.000000万成立日期： 1996年03月06日经营范围：可承担与公司建筑企业资质相适应的各类水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、铁路工程、环保工程、地基基础工程、公路路面工程、地质灾害治理工程的总承包及相关服务；爆破工程设计施工；工程机械及建筑材料的加工、租赁和销售；工程质量检测（按所持有效资质证书核定的范围经营）；物业管理。普通仓储服务；高新技术产品研发、销售、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）葛洲坝市政与新天达美不存在关联关系。
3、公司名称： 桑德集团（河南）环境发展有限公司
统一社会信用代码：91410100MA45PYYC28公司类型：其他有限责任公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路88号楷林IFCB座国际金融中心4楼403
法定代表人： 贾建坡注册资本： 1000.000000万成立日期： 2018年09月12日经营范围：环保技术开发、技术咨询、技术服务；水污染治理；环保工程施工；市政公用工程施工；汽车租赁；水利水电工程施工；保洁服务；城乡垃圾经营性清扫、收集、运输；再生资源回收（仅限分公司经营）；销售：新能源汽车、
环保设备、环卫设备。桑德与新天达美不存在关联关系。
三、投资标的基本概况
（一）PPP项目基本概况
本次项目招标的具体情况详见网站（www.xyggzy.com）全国公共资源交易平台（河南省·新野县）《新野县污水处理及管网工程PPP项目招标公告》。
1、项目名称：新野县污水处理及管网工程 PPP 项目（以下简称“本项目”）
2、项目实施机构：新野县住房和城乡建设局，主要负责项目的具体实施，包括项目建议书、项目可行性研究报告、环评、规划、土地、初步实施方案、协助财政部门进行物有所值评价及财政承受能力论证、项目实施方案编制和报批、PPP项目合同的编制、社会资本方选择及制定社会资本准入条件和标准、谈判与合同签署、项目执行、监管和移交等工作。
3、项目概况：
本项目包括新建污水处理厂两座，扩建一座及配套污水管网工程，其中：
（1）东北新区新建处理污水1.5万吨/日的污水处理厂一座及配套污水管网工程，项目位于三里河以北区域的西南角。
（2）肉牛产业化集群示范区新建处理污水1.0万吨/日的污水处理厂一座及配套污水管网工程，项目位于示范区循环大道与纬十三路交叉口的西南角。
（3）第一污水处理厂二期扩建处理污水2.0万吨/日及配套污水管网工程，项目沿一污厂区向东兴建，位于产业集聚区河园路南侧。
（4）管网工程：包括第二污水处理厂配套管网工程，大桥路至第一污水处理厂的截污主干管等配套工程。
4、建设地点：新野县城区、东北新区、肉牛产业化集群示范区。
5、项目建设直接总投资：预计27,338.98万元，其中资本金5738.98万元，由社会资本方100%出资。
6、项目运作方式：采用建设—运营—移交（BOT）的PPP运作模式。
7、合作期限：本项目合作期包括建设期和运营期，其中建设期2年，运营期 28 年，项目建设完成、经竣工验收合格并交付使用之日为运营开始之日。
（二）项目公司基本情况
由成交社会资本方全额出资组建项目公司，负责本项目的投融资、建设、运营及移交等工作。若联合体中标，资本金由新天达美、葛洲坝水务、葛洲坝市政、桑德按照47.5%、46.5%、1%、5%的持股比例进行认缴。其中，新天达美认缴项目公司注册资本金为2,726.0155万元，为其自有资金。
四、联合体协议主要内容
甲公司（全称）：中国葛洲坝集团水务运营有限公司
乙公司（全称）：武汉新天达美环境科技股份有限公司
丙公司（全称）：中国葛洲坝集团市政工程有限公司
丁公司（全称）：桑德集团（河南）环境发展有限公司
1. 甲公司 为联合体牵头人，乙公司、丙公司、丁公司 为联合体成员。
2. 联合体内部有关事项规定如下：
2.1 联合体由牵头人负责与采购人联系；
2.2 合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部划分比例或内容具体实施；
2.3 联合体将严格按照资格预审文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；
2.4 联合体各方的持股比例及职责分工为：
联合体各方持股比例如下：
（中国葛洲坝集团水务运营有限公司）在联合体中的持股比例为46.5 %，（武汉新天达美环境科技股份有限公司）在联合体中的持股比例为 47.5 %，（中国葛洲坝集团市政工程有限公司）在联合体中的持股比例为 1% ，（桑德集团（河南）环境发展有限公司）在联合体中的持股比例为5%。
联合体各方职责分工如下：
牵头人（中国葛洲坝集团水务运营有限公司，主投资方）牵头承担本项目的投资和运营工作，联合体成员（武汉新天达美环境科技股份有限公司）承担本项目的 投资和运营工作，联合体成员（中国葛洲坝集团市政工程有限公司）承担本项目的投资、建设工作，联合体成员（桑德集团（河南）环境发展有限公司）承担本项目的投资和运营工作。
2.5 联合体全体成员一致保证，未全面、按时、正确履行与采购方的相关合同的，联合体全体成员共同对采购人承担连带责任；
2.6 联合体牵头人关于本项目签署的资料、承诺、与采购人达成的意向等，其他联合体成员均予以认可。
五、投资目的、存在风险及对公司的影响
1、投资目的
本项目的实施，是新天达美业务发展需要，符合新天达美战略发展规划，有利于新天达美进一步提升整体竞争力和盈利水平，为新天达美可持续发展奠定基础。
2、存在的风险
PPP 项目收益稳定，但投资回收期长、收益率低，且投资规模大、建设运营周期长等特点，存在融资风险、建设风险、运营风险、收款风险、政策风险等。
联合体是否中标新野项目尚存在一定的不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
投资建设新野PPP项目有利于扩大新天达美污水处理业务的规模，对公司经营业绩将起到积极影响。
六、备查文件
1、公司五届四次董事会决议
2、新天达美二届八次董事会决议
3、新天达美2019年第二次临时股东大会决议
赞宇科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日