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今创集团2019年第六次临时股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2019-09-27

今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

2019年第六次临时股东大会

会议资料

2019年10月11日

今创集团股份有限公司 2019年第六次临时股东大会会议资料

目 录

2019年第六次临时股东大会会议须知 ...... 3

2019年第六次临时股东大会会议安排 ...... 5

2019年第六次临时股东大会会议议程 ...... 6

议案一:关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 ...... 7

议案二:关于补选公司第三届监事会监事的议案 ...... 9

今创集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保今创集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年第六次临时股东大会(以下简称“本次会议”)的正常秩序和议事效率,保证本次会议的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公

司章程》等规定,认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开,并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言,请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记,出示持股的有效证明,填写“发言登记表”,登记发言的人数原则上以十人为限,超过十人时先安排持股数多的前十位股东,发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在本次会议召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处报名,并填写“发言登记表”,经本次会议的主持人许可后,始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。本次会议议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,股东每一股份享有一票表决权,出席现场会议的股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

本次会议第二项议案为累积投票议案,股东所持的每一股份拥有与待选监事总人数相等的选举票数,股东既可用所有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人,并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所

投的选举票视为无效投票。

网络投票操作流程见本公司于2019年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则,不给予出席会议的股东(或委托代理人)额外的经济利益。

十、本公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次会议,并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会会议安排

现场会议时间:2019年10月11日(周五)10:30会议地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

今创集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会会议议程

一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况;

二、宣读议案;

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

2、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

三、推举计票人、监票人;

四、股东表决议案;

五、汇总表决结果;

六、宣读表决结果;

七、见证律师对会议情况发表法律意见;

八、主持人宣布本次会议结束。

今创集团股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表:

根据公司经营需要,拟将公司经营范围变更为:高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件(控制系统、机车车辆配件)及旅客服务设施和设备(照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品)研发、设计、制造、安装和技术服务;轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材(防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统)的研发、设计、制造、安装和技术服务;电站专业设备及配件(回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品),起重机械,阀门及阀门驱动装置,五金结构件的设计、制造、安装;信息服务,轨道交通技术开发、技术转让;销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务(不涉及广告业务);轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);道路普通货物运输。面向成年人开展轨道交通技术培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。同时,根据上述变更情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜,具体变更内容如下:

《公司章程》原条款《公司章程》修订后条款
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件(控制系统、机车车辆配件)及旅客服务设施和设备(照明系统、地铁屏蔽门、装饰材第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件(控制系统、机车车辆配件)及旅客服务设施和设备(照明系统、地铁屏蔽门、装饰材
料、塑料制品)研发、设计、制造、安装和技术服务;轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材(防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统)的研发、设计、制造、安装和技术服务;电站专业设备及配件(回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品),起重机械,阀门及阀门驱动装置,五金结构件的设计、制造、安装;信息服务,轨道交通技术开发、技术转让;销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务(不涉及广告业务);轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。料、塑料制品)研发、设计、制造、安装和技术服务;轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材(防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统)的研发、设计、制造、安装和技术服务;电站专业设备及配件(回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品),起重机械,阀门及阀门驱动装置,五金结构件的设计、制造、安装;信息服务,轨道交通技术开发、技术转让;销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务(不涉及广告业务);轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);道路普通货物运输。面向成年人开展轨道交通技术培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

今创集团股份有限公司关于补选公司第三届监事会监事的议案

各位股东、股东代表:

近日,收到公司非职工代表监事戈兴华先生的书面辞职报告,戈兴华先生因个人原因向监事会申请辞去监事职务,辞职后戈兴华先生将不再担任公司任何职务。由于戈兴华先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,为保证公司监事会的正常运作,监事会提名管敏丹女士(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,股东大会审议通过后当选,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

以上议案实行累积投票制,现提请股东大会审议。

附件:

监事候选人简历:

管敏丹女士,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,曾任职于中天钢铁集团有限公司。2011年3月进入公司,任财务部资金管理。

管敏丹女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;管敏丹女士与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。


  附件:公告原文
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