公告编号:2019-031证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年9月25日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,持有表决权的股份109,547,000股,占公司有表决权股份总数的64.44%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<宁夏凯添燃气发展股份有限公司2019年第一次股票发行
方案>的议案》;
1.议案内容:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台
2.议案表决结果:
同意股数83,097,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。本议案涉及关联交易,关联股东穆云飞回避表决。
(二)审议通过《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》;
1.议案内容:
本议案涉及关联交易,关联股东穆云飞回避表决。公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数83,097,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。本议案涉及关联交易,关联股东穆云飞回避表决。
(三)审议通过《关于批准本次发行股份购买资产相关评估报告的议案》;
1.议案内容:
本议案涉及关联交易,关联股东穆云飞回避表决。
公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数83,097,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
公告编号:2019-031东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(四)审议通过《关于签署附生效条件<发行股份购买资产协议>的议案》;
1.议案内容:
本议案涉及关联交易,关联股东穆云飞回避表决。公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数83,097,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。本议案涉及关联交易,关联股东穆云飞回避表决。
(五)审议通过《关于本次发行股份购买资产的定价依据及公平合理性说明的议
案》;
1.议案内容:
本议案涉及关联交易,关联股东穆云飞回避表决。
公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数83,097,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。本议案涉及关联交易,关联股东穆云飞回避表决。
(六)审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易不构成重大资产重组的
议案》;
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数83,097,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。本议案涉及关联交易,关联股东穆云飞回避表决。
(七)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
1.议案内容:
本议案涉及关联交易,关联股东穆云飞回避表决。
公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数109,547,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》;
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。公司已于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台
2.议案表决结果:
同意股数109,547,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(一)经与会股东签字并加盖公章的公司《2019年第三次临时股东大会决议》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2019年9月26日