证券代码：400012证券简称：粤金曼5主办券商：申万宏源
广东金曼集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2019年9月25日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：通讯
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月15日以通讯方式发出
5、会议主持人：张旭强
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与河南省宏升金属材料有限公司拟签订<股权收购意向书>的议案》
1、议案内容：
为保障公司的可持续发展，提高公司的运营能力和盈利水平，促进公司的协同处置效应，公司拟自筹以不高于人民币12,000万元收购河南省宏升金属材料
有限公司80%的股权，具体内容详见公司2019年9月26日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于签订<股权收购意向书>的公告》（公告编号：2019-068）。
2、议案表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与岳阳长旺化工有限公司拟签订<股权收购意向书>的议案》
1、议案内容：
公司拟自筹以不高于人民币5,000万元收购岳阳长旺化工有限公司不超过85%的股权，具体内容详见公司2019年9月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于签订<股权收购意向书>的公告》（公告编号：2019-069）
2、议案表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录第七届董事会第十三次会议决议。
广东金曼集团股份有限公司
董事会2019年9月26日