江阴电工合金股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月19日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于 2019年9月24日上午 9:00 以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于部分募投项目实施地点变更及募投项目延期的议案》
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的公告》。
三、备查文件：
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董 事 会
2019年9月25日