证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2019-028
无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为无锡威孚高科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第九届董事会第九次会议于2019年9月24日召开，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开的日期、时间：2019年10月18日下午 14：30
网络投票的日期、时间：2019年10月17日—2019年10月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体日期、时间：2019年10月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00;
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期、时间：2019年10月17日下午15：00至2019年10月18日下午15：00。
5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
6、股权登记日：2019年10月9日。
B股股东应在2019年10月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2019年10月9日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室
二、会议审议事项
（一） 审议议案名称
1、关于吸收合并全资子公司的议案
2、关于修改公司章程的议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在2019年9月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别说明
上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于吸收合并全资子公司的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修改公司章程的议案 | √ |
四、会议登记等事项
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。不接受电话登记。
2、登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号 公司董事会办公室
邮政编码：214028
3、登记时间：2019年10月16日（上午9:00至11:30，下午13:30至15:30）
4、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：周卫星电 话：0510-80505999传 真：0510-80505199
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加股票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议。
特此公告
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360581（A股、B股），
2、投票简称：威孚投票
3、填报表决意见及选举票数
本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见: 同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2019年10月18日的交易时间，上午9：30-11：30和下午13：
00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月17日下午15：00，结束时间为2019年10月18日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。
1、委托人
| 1、委托人 | 名 称 | |
| 证件号码 | ||
| 持有上市公司股份的性质 | ||
| 股票账户卡号码 | ||
| 持股数量 | ||
| 2、被委托人 | 姓 名 | |
| 身份证号码 | ||
| 3、授权委托书 | 签发日期 | |
| 有效期限 | 截至本次股东大会结束 | |
| 4、委托人签名（或盖章）： （委托人为法人的，应当加盖单位印章） | ||
委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于吸收合并全资子公司的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修改公司章程的议案 | √ | |||