贵阳朗玛信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2019年8月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月23日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月22日15:00至2019年9月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本337,941,402股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，出席股东代表所持（代表）股份169,895,701股，占公司股份总数的
50.2737%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，出席股东代表所持有表决权股份169,648,201股，占公司股份总数的50.2005%。
2、参加网络投票的股东3人，代表公司有表决权股份247,500股，占公司股份总数的0.0732%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》
表决结果：同意169,894,501股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9993%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意6,381,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9812%；反对1,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0188%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互
联网医疗有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》公司股东王伟先生作为关联股东，对本议案回避表决。表决结果：同意50,398,486股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9976%；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意6,381,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9812%；反对1,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0188%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2019年9月23日