上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2019年9月20日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2019年9月12日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于2018年度内部资本充足评估报告的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司关于对申能（集团）有限公司综合授信的议案》
同意给予申能（集团）有限公司120亿元人民币的综合授信，（非信用方式且不优于对非关联方同类交易条件），授信期限2年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权处理该等关联交易具体事宜。
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司关于对长江存储科技有限责任公司综合授信的议案》
同意给予长江存储科技有限责任公司30亿元人民币及5亿美元的综合授信（非信用方式且不优于对非关联方同类交易条件），授信期限与其最终控制人清华控股集团授信期限保持一致，同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权处理该等关联交易具体事宜。
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2019年9月20日