证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2019-024
惠而浦（中国）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼B707 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 570,884,550 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.48 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第六届董事会召集，董事长吴胜波先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 会议的召集、 召开和表决方式符合 《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人，全体董事出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席本次会议；
3、董事会秘书方斌出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,533,050 | 99.9384 | 351,500 | 0.0616 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于终止“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,533,050 | 99.9384 | 351,500 | 0.0616 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于换届推选公司第七届董事会董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 吴胜波 | 570,529,152 | 99.9377 | 是 |
| 3.02 | 艾小明 | 570,529,150 | 99.9377 | 是 |
| 3.03 | 吴侃 | 570,529,150 | 99.9377 | 是 |
| 3.04 | 吕巍 | 570,529,150 | 99.9377 | 是 |
| 3.05 | 侯松容 | 570,490,551 | 99.9309 | 是 |
| 3.06 | 雍凤山 | 570,467,750 | 99.9269 | 是 |
| 3.07 | 沈校根 | 570,467,750 | 99.9269 | 是 |
| 3.08 | 杨仁标 | 570,467,750 | 99.9269 | 是 |
4、关于换届推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 蔡志刚 | 570,529,151 | 99.9377 | 是 |
| 4.02 | 盛伟立 | 570,529,153 | 99.9377 | 是 |
| 4.03 | 杨辉 | 570,467,751 | 99.9269 | 是 |
| 4.04 | 杨模荣 | 570,467,751 | 99.9269 | 是 |
5、关于换届推选公司第七届监事会监事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 袁凤兰 | 570,467,751 | 99.9269 | 是 |
| 5.02 | 胡红 | 570,529,153 | 99.9377 | 是 |
| 5.03 | 刘志超 | 570,529,151 | 99.9377 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案 | 794,450 | 69.3267 | 351,500 | 30.6733 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于终止“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | 794,450 | 69.3267 | 351,500 | 30.6733 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 吴胜波 | 790,552 | 68.9866 | ||||
| 3.02 | 艾小明 | 790,550 | 68.9864 | ||||
| 3.03 | 吴侃 | 790,550 | 68.9864 | ||||
| 3.04 | 吕巍 | 790,550 | 68.9864 | ||||
| 3.05 | 侯松容 | 751,951 | 65.6181 | ||||
| 3.06 | 雍凤山 | 729,150 | 63.6284 | ||||
| 3.07 | 沈校根 | 729,150 | 63.6284 | ||||
| 3.08 | 杨仁标 | 729,150 | 63.6284 | ||||
| 4.01 | 蔡志刚 | 790,551 | 68.9865 | ||||
| 4.02 | 盛伟立 | 790,553 | 68.9866 | ||||
| 4.03 | 杨辉 | 729,151 | 63.6285 | ||||
| 4.04 | 杨模荣 | 729,151 | 63.6285 | ||||
| 5.01 | 袁凤兰 | 729,151 | 63.6285 | ||||
| 5.02 | 胡红 | 790,553 | 68.9866 | ||||
| 5.03 | 刘志超 | 790,551 | 68.9865 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：卢贤榕、奚海东
2、 律师见证结论意见：
惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、 公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
惠而浦（中国）股份有限公司
2019年9月20日