西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年9月17日
2. 会议召开地点:新疆阜康市准噶尔路229号 公司四楼会议室
3. 会议召开方式:通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年9月12日以邮件、电话形式发出。
5. 会议主持人:不涉及
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
公告编号:2019-051
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2016年至2019年6月30日三年一期审计报告》
1.议案内容:
经立信会计事务所审计,出具了公司2016年至2019年6月30日三年一期审计报告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
西域旅游开发股份有限公司
董事会2019年9月18日