公告编号：2019-050证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券
西域旅游开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年9月17日
2.会议召开地点：新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号 西域旅游开发股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴科年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2019年8月26日召开的第五届董事会第十二次会议决议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号：2019-050露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2019-046)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数116,250,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年半年度报告》
1.议案内容：
公司按照全国中小企业股份转让系统规则编制了《2019年半年度报告》及2019年上半年财务报表，详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-041）。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项说明》
1.议案内容：
本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-042）。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案
1.议案内容：
本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2019-044）。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东代表、列席会议的董事、监事、高管和记录人签字确认的股东大会决议。
西域旅游开发股份有限公司
董事会2019年9月18日