证券代码:430556 证券简称:雅达股份 主办券商:中信建投
广东雅达电子股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月6日审议并通过:
选举袁晓楠先生为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈伟明先生为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,355,600股,占公司股本的1.08%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东16人。会议具体情况见《广东雅达电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:
2019-026),会议由王煌英主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
本次任免系公司第三届董事、监事任期届满正常换届选举,袁晓楠被选举为公司第四届董事会董事;陈伟明被选举为公司第四届监事会股东代表监事。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
公告编号:2019-031会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事换届是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)经出席会议董事及记录人签署的《广东雅达电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
广东雅达电子股份有限公司
董事会2019年9月19日