关于《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。根据深圳证券交易所2018年12月17日下发的《关于对深圳市通产丽星股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第49号，公司对重大资产重组预案进行了修订，并于2019年1月5日披露了《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
2019年6月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于<深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。根据深圳证券交易所2019年6月14日下发的《关于对深圳市通产丽星股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2019]第26号），公司对重大资产重组草案进行了修订，并于2019年6月21日披露了《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草
案）”）及其摘要。
2019年9月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于更新〈深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，与2019年6月21日披露的重组报告书（草案）相比，此次重组报告书（草案）补充和修订的主要内容如下：
一、财务数据更新
涉及标的公司2017年度、2018年度两年财务数据，已更新为标的公司2017年度、2018年度及2019年1-6月两年及一期财务数据。
涉及上市公司2017年度、2018年度两年财务数据，已更新为上市公司2017年度、2018年度及2019年1-6月两年及一期财务数据。
涉及上市公司2017年度及2018年度两年备考财务数据，已更新为上市公司2018年度、2019年1-6月一年及一期备考财务数据。
二、更新标的公司相关情况
根据截至《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》签署日标的公司的最新情况，更新了标的公司的信息。详情请见重组报告书（草案）“第一节 本次交易概况”、“第四节 交易标的基本情况”、“第五节 标的资产业务与技术”等章节。
三、根据《关于深圳市通产丽星股份有限公司<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》更新重组报告书
根据《深圳市通产丽星股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》的内容，公司对重组报告书（草案）进行了更新。详情请见重组报告书（草案）“修订说明”章节内容。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2019年9月19日