证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2019-34
中视传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路3号中国科技会堂404会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,842,690 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.2891 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎因公务原因未出席会议，由董事、总经理王钧主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，唐世鼎董事长、赵建军董事、张小民董事、丑洁明独立董事、杨安进独立董事因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，任春萍监事因公务原因未出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈中视传媒股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,392,453 | 99.8023 | 450,237 | 0.1977 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订〈中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 227,837,690 | 99.9978 | 5,000 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于换届选举公司非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 唐世鼎 | 227,813,250 | 99.9870 | 是 |
| 3.02 | 赵建军 | 227,813,250 | 99.9870 | 是 |
| 3.03 | 王 钧 | 227,813,250 | 99.9870 | 是 |
| 3.04 | 李 颖 | 227,813,250 | 99.9870 | 是 |
| 3.05 | 胡源广 | 227,813,269 | 99.9870 | 是 |
| 3.06 | 吕春光 | 227,813,249 | 99.9870 | 是 |
4、 关于换届选举公司独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 陈海燕 | 227,813,271 | 99.9870 | 是 |
| 4.02 | 庞正忠 | 227,813,251 | 99.9870 | 是 |
| 4.03 | 宗文龙 | 227,813,251 | 99.9870 | 是 |
5、 关于换届选举公司监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 王 浩 | 227,813,253 | 99.9870 | 是 |
| 5.02 | 任春萍 | 227,813,253 | 99.9870 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.00 | 关于换届选举公司非独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 3.01 | 唐世鼎 | 11,631,056 | 99.7475 | - | - | - | - |
| 3.02 | 赵建军 | 11,631,056 | 99.7475 | - | - | - | - |
| 3.03 | 王 钧 | 11,631,056 | 99.7475 | - | - | - | - |
| 3.04 | 李 颖 | 11,631,056 | 99.7475 | - | - | - | - |
| 3.05 | 胡源广 | 11,631,075 | 99.7476 | - | - | - | - |
| 3.06 | 吕春光 | 11,631,055 | 99.7475 | - | - | - | - |
| 4.00 | 关于换届选举公司独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01 | 陈海燕 | 11,631,077 | 99.7477 | - | - | - | - |
| 4.02 | 庞正忠 | 11,631,057 | 99.7475 | - | - | - | - |
| 4.03 | 宗文龙 | 11,631,057 | 99.7475 | - | - | - | - |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案3、议案4、议案5的子议案，通过逐项表决，获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所律师：王梓、周莉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中视传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司2019年9月19日