江苏宏微科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年9月16日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：赵善麒
5.会议主持人：赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会通知已于8月30日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份64,763,000股，占公司有表决权股份总数的96.45%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年上半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本次股东大会通知已于8月30日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。截至2019 年6 月30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为91,846,831.85
公告编号：2019-023
2.议案表决结果：
同意股数64,763,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
元，母公司未分配利润为91,310,747.66元。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以股本 67,150,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派现金红利2.98 元(含税)，共计分配利润20,010,700元。剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配。本次分红派股个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部税务总局证监会公告2019年第78号文）实施。本议案不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情况。
（一）经与会股东签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2019年9月17日