新华网股份有限公司第三届董事会第十八次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次(临时)会议通知和材料于2019年9月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年9月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨签署三方投资协议的议案》
同意《关于公司全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨签署三方投资协议的议案》,独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见。
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨签署三方投资协议的公告》(公告编号:2019-042)。
(二)审议通过了《关于选举第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》同意选举刘加文先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员,任期与第三届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起计算。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。刘加文先生本人回避表决。
(三)审议通过了《关于选举第三届董事会编辑政策委员会委员的议案》同意选举刘加文先生为公司第三届董事会编辑政策委员会委员,任期与第三届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起计算。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。刘加文先生本人回避表决。
(四)审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举刘加文先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第三届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起计算。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。刘加文先生本人回避表决。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会2019年9月18日