证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2019-046 号
中国外运股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦
B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,234,409,515
其中：A 股股东持有股份总数 4,071,602,853
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,162,806,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.7276
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.0157
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.7119
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
公司 2019 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事
会推举，由公司执行董事、总经理宋嵘先生主持。会议的召集、召开、表决方式
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 2 人，执行董事、总经理宋嵘先生及独立非执
行董事李倩女士出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股
东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事范肇平先生、任东晓女士和毛征女
士出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于新增 2019 年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,069,203,734 99.9411 2,397,019 0.0589 2,100 0.0001
H股 492,450,204 42.3501 665,375,166 57.2215 4,981,292 0.4284
普通股合计： 4,561,653,938 87.1474 667,772,185 12.7574 4,983,392 0.0952
2、 议案名称：关于更新发行债券类融资工具授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,071,441,829 99.9960 158,924 0.0039 2,100 0.0001
H股 1,162,806,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,234,248,491 99.9969 158,924 0.0030 2,100 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于新增 2019 年度对外 7,010,095 74.5024 2,397,019 25.4752 2,100 0.0224
担保预计额度的议案
2 关于更新发行债券类融 9,248,190 98.2886 158,924 1.6890 2,100 0.0224
资工具授权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述两个议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：杨颖菲、翁文涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国外运股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市奋迅律师事务所关于中国外运股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会有关事宜的法律意见书。
中国外运股份有限公司
2019 年 9 月 16 日
