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猴王股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议公告
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2019 年09月16日9:00-11:00
2、现场会议召开地点：猴王股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议召集人：猴王股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事郭强
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份309,929,328股，占公司股份总数的36.35%。
二、议案审议情况
会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于提名王旭为第六届董事会董事候选人的议案》；
1.议案表决结果：
同意股数309,929,328股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提名苏亮为第六届监事会非职工监事候选人的议案》；
1.议案表决结果：
同意股数309,929,328股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》；
1.议案表决结果：
同意股数309,929,328股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件
《猴王股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》特此公告。
猴王股份有限公司
董事会2019年09月16日