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证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-077债券代码:112262 债券简称:15荣安债
荣安地产股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年9月12日(星期四)下午14:45;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日15:00-2019年9月12日15:00的任意时间。
2、召开地点:荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人:公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东(代理人)共8人,代表股份2,471,972,576股,占公司有
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表决权股份总数的77.6392%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东(代理人)共5人,代表股份2,471,967,476股,占公司有表决权股份总数的77.6391%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东(代理人)共3人,代表股份5,100股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。
4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)出席情况
参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共4人,代表股份819,300股,占公司有表决权股份总数的0.0257%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:
审 议 案 | 投票情况 | 股份数(股) | 赞成股份(股) | 反对股份(股) | 弃权股份(股) | 赞成率(%) |
1、《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》 | 全体投票 | 2,471,972,576 | 2,471,967,576 | 5,000 | 0 | 99.9998% |
其中:现场投票 | 2,471,967,476 | 2,471,967,476 | 0 | 0 | 100.0000% | |
网络投票 | 5,100 | 100 | 5,000 | 0 | 1.9608% | |
中小投资者投票 | 819,300 | 814,300 | 5,000 | 0 | 99.3897% | |
2、《关于对外提供担保的议案》 | 全体投票 | 2,471,972,576 | 2,471,967,576 | 5,000 | 0 | 99.9998% |
其中:现场投票 | 2,471,967,476 | 2,471,967,476 | 0 | 0 | 100.0000% | |
网络投票 | 5,100 | 100 | 5,000 | 0 | 1.9608% | |
中小投资者投票 | 819,300 | 814,300 | 5,000 | 0 | 99.3897% | |
3、《关于对外提供财务资助的议案》 | 全体投票 | 2,471,972,576 | 2,471,967,576 | 5,000 | 0 | 99.9998% |
其中:现场投票 | 2,471,967,476 | 2,471,967,476 | 0 | 0 | 100.0000% | |
网络投票 | 5,100 | 100 | 5,000 | 0 | 1.9608% | |
中小投资者投票 | 819,300 | 814,300 | 5,000 | 0 | 99.3897% |
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表决结果:上述议案获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所
2、出席律师:肖玥、陈农
3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一九年九月十二日