浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年9月12日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚华
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理
人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
公告编号：2019-050会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准公司三年及一期审计报告对外报出的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司三年及一期审计报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计完成，根据公司实际需要，董事会对上述报告进行确认并同意对外报出。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司关联交易>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司2019年9月12日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com）上披露的《公司关联交易公告》（公告编号:2019-051）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2019年9月12日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com）上披露的《公司关联交易公告》（公告编号:2019-051）。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-050
三、备查文件目录
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2019年9月12日