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证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—104
福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2019年9月12日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2019年9月6日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于为天津兴建供应链管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）
经公司董事会审议，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司（以下简称“平潭信众”）以持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）20%股权所对应价值为限，为天津兴建33,000万元的银行贷款提供股权质押担保。同时，董事会授权公司总裁全权办理与上述担保有关的具体事项，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）
鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议，公司董事会同意于2019
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年10月8日召开公司2019年第三次临时股东大会审议相关事项。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年9月16日