公告编号：2019-030证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：联储证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年9月12日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场及电话连线
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数75,853,000股，占公司有表决权股份总数的82.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
（一） 审议通过《注销全资子公司》的议案
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台公告的《注销全资子公司》的公告（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：
同意股数75,853,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品并调整公司使用闲置资金购买理财产品额度》的议案
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台公告的《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品并调整公司使用闲置资金购买理财产品额度》的公告（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：
同意股数75,853,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2019年9月12日