公告编号：2019-033证券代码：870900 证券简称：弘景光电 主办券商：国信证券
广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月30日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：公司董事长、总经理赵治平
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-033会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理银行授信相关事宜》议案
1.议案内容：
为确保公司融资顺利进行，根据相关法律法规的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理银行授信相关全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。上述授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年9月26日召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）
1.议案内容：
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“弘景光电”或“公司”）因生产经营需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市分行（以下简称“邮储银行中山分行”）申请授信额度，总额度不超过人民币500.00万元，授信期限为1年，公司3名自然人股东（赵治平、易习军、周东）及赵治平配偶何美莲（以下简称“相关人员”）需提供第三方连带责任保证担保。具体条款以公司与邮储银行中山分行最终签署的合同为准，相关情况如下：
| 银行名称 | 拟申请授信额度（万元） | 期限（年） | 申请用途 | 担保/抵押/质押方式 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市分行 | 500.00 | 1 | 补充流动资金，不用于固定资产和权益性投资项目。 | 500万元担保方式为信用，以上信用额度均需补充3名自然人股东及相关人员足额、合法、有效的第三方 |
授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以邮储银行中山分行与公司实际发生的融资金额为准。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项。由于本次申请银行授信事宜需由公司3名自然人股东赵治平、易习军、周东及相关人员提供关联担保，因此董事会成员赵治平、易习军和周东回避表决，同时由于参与表决的董事不足3人，本议案需直接提交股东大会审议批准。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
广东弘景光电科技股份有限公司
董事会2019年9月11日