广西慧金科技股份有限公司关于吸收合并北京天下秀科技股份有限公司
暨关联交易报告书（修订稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。公司于2019年9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》(证监许可〔2019〕1659号)。根据上述事项，公司对《重组报告书》等文件进行了修改，现就主要修订情况说明如下：（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、对《重组报告书》“公司声明”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。
2、对《重组报告书》“重大事项提示”之“七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”和“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。
3、对《重组报告书》“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之 “（二）
审批风险”、“（三）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”、“（九）现金选择权行权风险”和“第十四节 风险因素分析”之“（二）审批风险”、“（三）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”、“（九）现金选择权行权风险”中关于中
国证监会核准的内容进行了更新和修订。
4、根据上市公司涉及的担保诉讼最新进展情况对《重组报告书》“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（一）上市公司涉及担保诉讼的风险”和“第十四节 风险因素分析”之“一、本次交易相关的风险”之“（一）上市公司涉及担保诉讼的风险”中诉讼进展及相关内容进行了更新和修订。特此公告。
广西慧金科技股份有限公司董事会
2019年9月12日