太平洋证券股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改议案的情况●本次会议无新议案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况公司2009年度股东大会(以下简称“股东大会”)于2010年5月18日在云
南省安宁市温泉心景花园酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,公
司董事长郑亚南先生主持会议,出席本次会议的股东及授权委托出席的股东共9人,所代表的股份数为770,324,154股,占总股本的51.24%,其中有限售条件的股份数为769,011,649股,无限售条件的股份数为1,312,505股,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。公司部分董事、监事、相关高级管理人员及北京市德恒律师事务所的见证律师列席了会议。
二、议案审议及表决情况本次会议逐项审议了提交议案,并以记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下:
1、审议通过了2009年度董事会工作报告
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
2、审议通过了2009年度监事会工作报告参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会2议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
3、审议通过了2009年度独立董事述职报告参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
4、审议通过了2009年度财务决算报告参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
5、审议通过了2009年度利润分配方案经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司2009年度实现净利润405,349,358.87元。
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》,公司在提取法定公积金、准备金后可以向投资者分配。因为公司2008年度净利润为-645,252,081.94元,根据《公司法》规定,本期净利润不足弥补前期亏损,因此公司本期不需计提法定公积金和准备金。2009年12月31日未分配利润为125,343,336.86元,扣除尚未实现的交易性金融资产公允价值变动收益对净利润的影响数66,757,583.79元,可供股东分配的利润为58,585,753.07元。
公司2009年度利润分配方案为:以总股本1,503,313,349股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税)。本次现金股利分配后的未分配利润28,519,486.09元结转下一年度。
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
6、审议通过了2009年年度报告及摘要参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
7、审议通过了关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案公司续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构,审计费用56万元,并由公司承担审计期间审计人员的差旅费,聘期一年,自股东大会通过之日起计。
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。3
8、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案为了进一步保证独立董事有效行使职权,更好地为公司决策提供专业化支撑,参照其他上市公司并结合公司的实际状况,由公司一致行动人股东共同提议将公司独立董事津贴由每年度6万元(税前)调整为12万元(税前)。
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
9、审议通过了关于选举公司第二届董事会董事的议案
9.1审议通过了关于选举王连洲先生担任公司第二届董事会独立董事的议
案参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
9.2审议通过了关于选举马跃先生担任公司第二届董事会独立董事的议案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
9.3审议通过了关于选举李秉心先生担任公司第二届董事会独立董事的议
案参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
9.4审议通过了关于选举郑亚南先生担任公司第二届董事会董事的议案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
9.5审议通过了关于选举周岚先生担任公司第二届董事会董事的议案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
9.6审议通过了关于选举韩铁林先生担任公司第二届董事会董事的议案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
9.7审议通过了关于选举丁吉先生担任公司第二届董事会董事的议案
参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。4
根据表决结果,下列人员当选公司第二届董事会成员:
非独立董事(4名):郑亚南、韩铁林、丁吉、周岚;
独立董事(3名):王连洲、马跃、李秉心。
公司第二届董事会董事任期三年,自2010年5月18日至2013年5月18日。
10、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案10.1审议通过了关于选举王大庆先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
10.2审议通过了关于选举刘岗先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案参加表决的股份数为770,324,154股, 其中同意770,324,154股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
根据表决结果,王大庆先生、刘岗先生当选公司第二届监事会非职工监事。
上述两位非职工监事将与经公司职工代表民主选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。
三、律师见证情况本次股东大会经北京市德恒律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
四、备查文件目录
1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司2009年度股东大会会议决议;
2、北京市德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十八日
