上海物资贸易股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
·本次会议无否决或修改提案的情况。
·本次会议无临时议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间:2010年5月18日(星期二)下午1:30时
2、会议召开地点:上海市南苏州路325号7楼
3、召集人:公司董事会
4、主持人:公司董事长贺涛先生
5、召开方式:本次股东大会采用现场投票的表决方式。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况出席会议的股东及股东代理人30人,代表股权数167,024,176股,占公司有表决权总股份的50.5141%,其中B 股股东8人,代表股权数185,190股。
三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议
(一)审议通过了公司2009年董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
(二)审议通过了公司2009年监事会工作报告代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
(三)审议通过了公司2009年年度财务决算报告代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176166,969,0762,10053,00099.9670%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190130,0902,10053,00070.2468%
(四)审议通过了公司2010年年度财务预算报告代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例2全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
(五)审议通过了公司2009年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
(六)审议通过了关于公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2009年度审计费用 的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
(七)审议通过了公司2009年年度报告及摘要代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176166,969,0762,10053,00099.9670%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190130,0902,10053,00070.2468%(八)审议通过了关于公司2010年度公司银行融资授信额度的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176166,937,57686,600099.9482%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,19098,59086,600053.2372%(九)审议通过了关于公司2010年度公司对控股子公司提供银行融资担保额度的议案代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
(十)审议通过了公司董事会换届选举的议案(逐项表决)
1、选举贺涛先生为第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%3
2、选举吴建华先生为第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
3、选举浦静波先生为第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
4、选举杨阿国先生为第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
5、选举秦青林先生为第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
6、选举陈伟宝先生为第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
7、选举张世民先生为第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
8、选举吴弘先生为第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
9、选举徐志炯先生为第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例4全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
(十一)审议通过了公司监事会换届选举的议案 (逐项表决)
1、选举蒋乾浩先生为第六届监事会监事代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%
2、选举吴继康先生为第六届监事会监事代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 167,024,176167,022,0762,100099.9987%A 股股东 166,838,986166,838,98600100.0000%B 股股东 185,190183,0902,100098.8660%根据《
