证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年9月10日
2.会议召开地点：上海市闵行区新骏环路588号26幢
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵俊斌董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份81,896,360股，占公司有表决权股份总数的56.08%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2019 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
2.议案表决结果：
同意股数81,896,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-030）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增补吴晶为公司董事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2019 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：
同意股数81,896,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2019 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 吴晶 | 董事 | 任职 | 2019年9月10日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2019年9月11日