广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2019年9月10日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十六次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为了满足公司日常经营的需求，公司拟向第一大股东北京天下秀科技股份有限公司借款不超过3000万元，借款期限半年，利率不高于银行同期贷款利率。
借款节奏、额度和具体安排，公司董事会授权管理层结合实际经营需求，适时拟定并执行，该项授权期限为董事会审议通过之日起半年内有效。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事李檬、李峙玥、陈凤桃、张向阳回避表决。
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特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
2019年9月11日