昆明世博园股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

昆明世博园股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议于 2010 年 5 月 11 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2010 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，通过了以下议案： 
     1、以 5 票赞成（关联方董事王冲、金立、永树理）、0 票反对、0 票弃权通过了《昆明世博园股份有限公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的预案》； 
      2009年公司委托银行向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）贷款3000万元，将于2010年5月31 日到期。公司拟以公允的利率向控股股东世博集团继续贷款 3000 万元，贷款期限壹年，利率按银行壹年期同期基准利率（浮动利率），通过银行委托贷款的方式进行。 
     公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年5月19日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《昆明世博园股份有限公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷事项的独立董事意见》。 
     公司保荐人对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年5月19日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《宏源证券股份有限公司关于昆明世博园股份有限公司委托银行向世博集团续贷事项的保荐意见》。 
    该预案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议； 
    2、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《昆明世博园股份有限公司关于制定〈内幕信息及知情人登记和报备制度〉的议案》； 
    详细内容见2010年5月19日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司内幕信息及知情人登记和报备制度》。 
    3、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》； 
     决定于2010年6月3日（星期四）在公司会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，审议第1项议案。 
    通知内容详见2010年6月3日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2010年第一次临时股东大会的通知》。 
    特此公告 
                                              昆明世博园股份有限公司董事会 
                                                      2010年5月19日